Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Gelişme!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğin mal varlığının yönetimi amacıyla Ahbap Derneği'ne 3 kişilik yönetim kayyımı atanmasına karar verdi.
Mahkeme kararına göre; derneğe ait taşınmazlar, araçlar, banka hesaplarında bulunan nakdi varlıklar ile diğer tüm mal varlığı değerlerinin idaresi, kayyım heyetine devredildi. Kayyım olarak Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han görevlendirildi.
Kararda, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Ayrıca derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir kararlarının bulunduğu, derneğin fesih sürecinin de başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturmanın Kapsamı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü. İncelemelerde, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve çok sayıda zincirleme tapu devir işlemi yapıldığı iddia edildi.
Çok Sayıda Tutuklama Gerçekleşmişti
Soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüpheliden, aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklanmış, derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda ise 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ediyor.