Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye Suç Gelirlerini Aklama Soruşturması: 10 Gözaltı Kararı ve Kayyum Ataması

Soruşturmanın Detayları ve İddialar

 

Soruşturma, MASAK ve denetim raporlarına dayandırılarak şirketin yasa dışı faaliyetlerdeki rolünü ortaya koyuyor.

 

Suçlamaların Niteliği

 

• Aklanan Gelirler: Bahis yoluyla elde edilen suç gelirleri ve POS tefeciliğinden kaynaklanan kazançlar.

• Şirketin Rolü: Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerini finansal sisteme dahil etmek için aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.

 

MASAK ve Denetim Raporlarının Bulguları

 

• Sanal POS Kullanımı: Suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı tespit edildi.

Yüksek Riskli Ülkeler: Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemlerin engellenmediği belirlendi.

Usulsüz İşlemler: Aynı kartların farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanılmasına rağmen önlem alınmadığı ve bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve POS tefeciliği niteliği taşıdığı kaydedildi.

 

Sigorta Üzerinden Para Akışı İddiası

 

• Şüpheli Bağlantı: Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden para akışı sağladığı öne sürüldü.

• Aklama Yöntemi: Suç gelirlerinin, sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek sisteme dahil edildiği iddia edildi. Şirketin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ileri sürüldü.

 

Operasyon ve Kayyum Kararı

 

Eylem	Sayı / Değer	Amaç
Gözaltı Kararı	10 şüpheli	-
Mal Varlığı Tespit Edilen	Yaklaşık 402 milyon lira	7 şirket, 3 konut, 5 arsa, 4 araç
Kayyum Atanan Şirket	Ozan Elektronik Para A.Ş.	Mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi.